УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием
членов НП «НАЭН»
Протокол № 6 от «25» июня 2009 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (далее – НП «НАЭН»), определяющим порядок формирования Наблюдательного совета НП «НАЭН», сроки и порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета НП «НАЭН», а также порядок принятия им решений.
1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления НП «НАЭН», возглавляемым Председателем Наблюдательного совета, и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом НП «НАЭН», настоящим Положением и иными внутренними документами НП «НАЭН».
1.3. Наблюдательный совет осуществляет управление деятельностью НП «НАЭН» в рамках компетенции, определенной Уставом НП «НАЭН» и решениями Общего собрания членовНП «НАЭН».
1.4. Наблюдательный совет действует в интересах НП «НАЭН» и в своей деятельности подотчетно Общему собранию членов НП «НАЭН».
2. Порядок формирования Наблюдательного совета
2.1. Наблюдательный совет НП «НАЭН» состоит из 12 (Двенадцати) человек.
2.2. Наблюдательный совет НП «НАЭН» формируется из физических лиц - представителей организаций - членов НП «НАЭН», а также независимых членов. Количество независимых членов должно составлять не более одной трети общего количества членов Наблюдательного совета.
2.3. Избрание членов Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Общего собрания членов НП «НАЭН».
2.4. Кандидат считается избранным в состав Наблюдательного совета, если он получил наибольшее количество голосов членов НП «НАЭН», принимающих участие в Общем собрании членов НП «НАЭН».
2.5. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием членов НП «НАЭН» сроком на три года.
3. Компетенция Наблюдательного совета
К компетенции Наблюдательного совета НП «НАЭН» относится:
а. утверждение годового отчета;
б. утверждение финансового плана НП «НАЭН» и внесение в него изменений;
в. утверждение иных Положений идокументов НП «НАЭН», не отнесенных к компетенции Общего собрания;
г. создание филиалов и открытие представительств НП «НАЭН», их ликвидация;
д. участие НП «НАЭН» в других организациях;
е. прием новых членов в НП «НАЭН»;
ж. исключение членов НП «НАЭН» из НП «НАЭН»;
з. установление размера, порядка и срока уплаты ежеквартальных взносов экспертных организаций, аккредитованных при НП «НАЭН»;
и. предварительное одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
к. принятие окончательных решений об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения НП «НАЭН» прямо либо косвенно, имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов НП «НАЭН».
л. в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов НП «НАЭН» сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия;
м. созыв Общего собрания членов НП «НАЭН».
4. Председатель Наблюдательного совета
4.1. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета НП «НАЭН».
4.2. Председатель Наблюдательного совета избирается Общим собранием членов НП «НАЭН» из числа членов Наблюдательного совета сроком на три года.
4.3. Председатель Наблюдательного совета НП «НАЭН»:
1) созывает заседания Наблюдательного совета:
- определяет дату, место и время проведения заседания;
- утверждает повестку дня заседания;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к заседанию.
2) председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
3) подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и несет ответственность за их сохранность;
4) организует работу Наблюдательного совета и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава НП «НАЭН», настоящего Положения при осуществлении Наблюдательным советомсвоей деятельности;
5) совершает иные действия, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами НП «НАЭН».
5. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета
5.1. Наблюдательный совет НП «НАЭН» созывается по инициативе Председателя Наблюдательного совета или Директора НП «НАЭН».
5.2. Заседание Наблюдательного совета НП «НАЭН» может проводиться в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета (в форме собрания) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета НП «НАЭН», проводимого в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета (в форме собрания), может осуществляться бюллетенями для голосования.
5.3. Решение Наблюдательного совета НП «НАЭН» может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия) путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета НП «НАЭН», проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
5.4. Уведомление о созыве (сообщение о проведении) заседания Наблюдательного совета должно быть направлено членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета НП «НАЭН» посредством почтовой связи или по электронной почте.
Уведомление должно содержать следующую информацию:
• дата, место и время проведения заседания Наблюдательного совета НП «НАЭН»;
• форма проведения заседания Наблюдательного совета;
• время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в заседании Наблюдательного совета НП «НАЭН», либо дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
• повестка дня заседания Наблюдательного совета НП «НАЭН».
В случае проведения заседания Наблюдательного совета, голосование на котором осуществляется бюллетенями, уведомление о проведении заседания и бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до окончания срока приема бюллетеней. Одновременно с уведомлением членам Наблюдательного совета направляется информация (материалы) к заседанию.
5.5. Заседание Наблюдательного совета НП «НАЭН» правомочно, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
5.6. Решения на заседании Наблюдательного совета НП «НАЭН» принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.
6. Протокол заседания Наблюдательного совета
6.1. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем в течение 3 (Трех) дней с даты проведения заседания.
6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:
- полное наименование НП «НАЭН»;
- дату, место и время проведения заседания;
- список членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании, а также список приглашенных лиц;
- информацию о наличии кворума на заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения.
6.3. НП «НАЭН» обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения исполнительного органа НП «НАЭН» не менее трех лет.
7. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета
7.1. Решения, принятые Наблюдательным советом, доводятся до сведения Директора НП «НАЭН», членов НП «НАЭН» в письменной форме путем направления копии протокола заседания Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты подписания протокола.
7.2. Решения Наблюдательного совета доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Наблюдательного совета НП «НАЭН».
8. Заключительные положения
8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается Общим собранием членовНП «НАЭН».
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов НП «НАЭН».
8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Наблюдательный совет руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.